银行怎《练：zěn》么认定洗黑钱

别人借我的银行卡，索要无果，现在出现大额转账了，怎么办？别人借我的银行卡，索要无果，现在出现大额转账了，怎么办？怎么办？你不会带着身份证到银行挂失销卡吗？现在全国范围内都展开断卡行动，什么是断卡行动？就是斩断违法使用的手机卡和银行卡，打击贩卖银行卡和手机卡是为了遏制网络电信诈骗案件的源头

别人借我的银行卡，索要无果，现在出现大额转账了，怎么办？

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银行卡不是紧俏产品，任何人凭身份证都可以到银行办理银行卡，而别人，却借你的银行卡，分析主要有以下二方面原因：

1.自己的账户已被法院、公安ān 冻结，经济往来帐无法处理，怕家人账户亚博体育被监控，也怕连累家人，所以借用朋友账户过渡资金。

2.纯粹用你账户做掩yǎn 护，做违法犯罪的事实，比如：洗钱，就是利用你的账户提现，切断资金转移线索。让公安无从查案，但是，一旦案皇冠体育件暴露，你就是为犯罪分子提供银行账户，你将承担相应的法律责任，情况严重你还可能触犯刑法。

所以，大家都是成{chéng}年人，要懂法、守法，不要出租、出售、出借自己的银澳门新葡京行卡和账户，千万不要为了蝇头小利，占小便宜，吃大亏，悔之晚矣。