反洗钱工作者的工作体验是怎么样的？因为之前在某银行反洗钱部门工作过，就来大致说说我所了解的反洗钱部分工作内容吧#21反洗钱部门涉及的工作很广，大致包括CDD#28客户尽职调查#29、FCC#28合规部门#29以及Advisory#28顾问#29等
反洗钱工作者的工作体验是怎么样的？
因为之前在某银行反洗钱部门工作过，就来大致说说我所了解的反洗钱部分工作内容吧#21反洗《读：xǐ》钱部门涉及的工作很广，大致包括CDD#28客户尽职调查#29、FCC#28合规部门(拼音：mén)#29以及Advisory#28顾问#29等。
CDD全称为customer due diligence，主要是根据人工筛选或者系统筛选出的客户做一个初步的调查，主要包括客户的个人身份资料，对其真实性、合法性和完整性进行一个澳门博彩进行审查，以及《拼音：jí》调查个体客户和所处公司之前是否有受贿，行贿，偷税漏税等不良行为。客户分为individual customer 和 entity customer，需要对客户的风险等级进行一个分类（低风险；中等风险；高风险；特殊类客户）。
FCC全称为finance crime compliance，需要对CDD部门人员推出的case做一个深入的调查，主要判断这些客户的行为是否合规，是否存在洗钱和制裁的可能性，是否符合常理。他们需要非常细致，不放过任何蛛丝马迹（可以说是宁可错杀一千，不能放过一个）。
反洗钱部门的Advisory需要(拼音：yào)对各种法律法{fǎ}规非常熟悉，包括人民银行新出的文和金融简报等，他们也是《读：shì》各部门沟通的枢纽。
如果您以后进《繁体：進》入公司或者银行参与反洗钱工作，您可能需要知道：
第一、 不管是实习生还是部门经理，每月需要参与大量反洗澳门新葡京钱培训和考试，主要是为了培养自身工作的责任感和使命感。当[繁体：當]然，开会是常有的。
第二【pinyi澳门巴黎人n：èr】、 做事必须非常细致。
第三、 部门直播吧同事之间的沟通是必要的，反洗钱部门各级的工作是一环接着一环的，你的决{练：jué}定直接影响着下一级同事的工作进度。
反洗钱在中国起步较晚，也就是7，8年的时间。不过近年美国开的大额罚单基本都是由于反洗钱工作的不到位，尤其今年，各大行面临着由于反洗钱监控力度不(pinyin：bù)足可能带来的巨额罚款的风险，使得幸运飞艇各银行对于这个部门不得不越来越重视，我认为未来这个行业发现前景还是很不错的。
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